Công ty TNHH nhà nước một thành viên Rượu Hà Nội nay chuyển thành công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội từ ngày 06/12/2006  
 

Biên bản HĐQT

 

  

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ Nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/04/2008;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1:          Thông qua Báo cáo tài chính kiếm toán năm 2007 của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội), bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

v       Doanh thu                                                   : 540.952.072.167 đồng

v       Lợi nhuận sau thuế TNDN                         : 117.987.239.750 đồng

v       Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu            : 24.327 đồng

ĐIỀU 2:          Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐIỀU 3:          Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về quản lư công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2007

ĐIỀU 4:          Thông qua Báo cáo đánh giá t́nh h́nh thị trường và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch đầu tư năm 2008

ĐIỀU 5:          Thông qua phương án phân chia lợi nhuận chưa phân phối tới thời điểm 31/12/2007

                                                                                                                                                                Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Phương án phân phối

Số tiền phân phối

     1

Tổng lợi nhuận sau thuế

117,987

2

 Quỹ dự pḥng tài chính 10%  lợi nhuận sau thuế

11,799

3

 Trích quỹ khen th­uởng – phúc lợi 

3,479

4

Th­uởng cán bộ công nhân viên bằng cổ phần

2,420

5

 Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phần (18% Vốn điều lệ)

8,730

6

Th­uởng cho HĐQT, BGĐ, BKS, thư kư HĐQT (5% số vượt lợi nhuận so với kế hoạch ban đầu 90,2 tỷ), trong đó:

-          Cổ phiếu: 0,200

-          Tiền mặt: 1,189

1,389

 

 

7

Thù lao hội đồng quản trị - Ban kiểm soát, thư kư HĐQT

0,319

8

 Quỹ đầu tư phát triển

89,851

ĐIỀU 6:          Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Đại hội đă thông qua việc phát hành 1.135.000 cổ phần tăng tổng vốn điều lệ từ 48,5 tỷ lên 59,85 tỷ đồng với mục đích bổ sung vốn kinh doanh (Phương án phát hành đính kèm). Cụ thể như sau:

*           Chia cổ tức bằng cổ phần (18% vốn điều lệ): 873.000 cổ phần

*           Phát hành cổ phần thưởng cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV): 242.000 cổ phần

*           Phát hành cổ phần thưởng cho HĐQT, BGĐ, BKS, thư kư HĐQT: 20.000 cổ phần

Giao cho HĐQT Công ty thực hiện toàn bộ quy tŕnh, thủ tục bao gồm việc lựa chọn đơn vị tư vấn, lập danh sách và quyết định số lượng cổ phần thưởng cho từng CBCNV, Ban điều hành cũng như các vấn đề liên quan khác.

ĐIỀU 7:          Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2008 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư kư HĐQT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chế độ thù lao năm 2008 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư kư HĐQT, cụ thể như sau:

*           Giữ nguyên mức thù lao năm 2007

*           Tổng số tiền thù lao: 24,5 triệu đồng/tháng.

ĐIỀU 8:                Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kư.

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

 

                    CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                                     HOÀNG NGUYỆN

                  (đă kư)